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Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

Testo vigente

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

A. Persone

NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimento nell'elenco
2.ABU SHAARIYACarica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esternaCognato di Muammar Gheddafi. Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.28.2.2011
3.ALSHARGAWI, Bashir Saleh BashirData di nascita: 1946 Luogo di nascita: TraghenCapo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.28.2.2011
5.FARKASH, Mohammed BoucharayaData di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-BaydaEx direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.28.2.2011
6.EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed AbouEx segretario generale del Congresso generale del popolo. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.21.3.2011
8.HIJAZI, Mohamad MahmoudMinistro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.21.3.2011
11.AL-CHARIF, Ibrahim ZarrougMinistro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.21.3.2011
12.FAKHIRI, Abdelkebir MohamadData di nascita: 4.5.1963 Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.21.3.2011
15.DIBRI, Abdulqader YusefCarica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, LibiaResponsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.28.2.2011
17.AL QADHAFI, Quren Salih Quren alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah EgreenSesso: maschileEx ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime del defunto Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. Membro del Fronte popolare di liberazione della Libia, milizia e partito politico fedele al defunto Muammar Gheddafi. Coinvolto in attività volte a compromettere il positivo completamento della transizione politica della Libia mediante l'opposizione alle Nazioni Unite e la compromissione del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, compreso il forum di dialogo politico libico, continua a costituire un rischio per la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.12.4.2011
18.AL KUNI, Colonnello Amid HusainPresunto status/luogo: Libia meridionaleEx governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
23.DIAB, Moussa alias DIAB, MousaSesso: maschileMoussa Diab è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tratta di esseri umani, il sequestro di persona, lo stupro e l’uccisione di migranti e rifugiati, in cui è direttamente coinvolto. Ha tenuto prigionieri migranti e rifugiati in un campo di detenzione illegale vicino a Bani Walid, dove sono stati trattati in modo inumano e degradante. Diversi migranti e rifugiati sono stati uccisi quando hanno cercato di fuggire dal campo di detenzione.21.9.2020
25.KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich (Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ )Carica: Comandante della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group Nominativo di chiamata: Ratibor Data di nascita: 8 ottobre 1977 Luogo di nascita: Nikolskoye, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Numero di identificazione Wagner Group: M-0271 Sesso: maschileAleksandr Sergeevich Kuznetsov fa parte della struttura di comando del Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. Ha assunto il comando della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group nel 2014. Nel settembre 2019 è stato ferito in Libia durante i combattimenti a fianco dell'esercito di liberazione nazionale libico in qualità di comandante degli operatori militari del Wagner Group. Per la sua posizione e le sue azioni, Kuznetsov è responsabile delle attività del Wagner Group che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.13.12.2021

B. Entità

NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimento nell'elenco
2.Gaddafi International charity and development FoundationRecapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O.Box: 1101 — LIBIA Tel.: +218 214778301 — Fax: +218 214778766; Email: [email protected]Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.21.3.2011
3.Fondazione WaatassimouSede a Tripoli.Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.21.3.2011
4.Libyan Jamahiriya Broadcasting CorporationRecapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: [email protected]Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi. Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.21.3.2011
5.Corpo delle guardie rivoluzionarieStrettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.21.3.2011
6.Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: [email protected]; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218)214870586; Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213338366; Tel.: (218) 213331533; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333543; Tel.: (218) 213333542; Fax (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545Controllata libica della Banca centrale della Libia. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
7.Al-Inma Holding Co. for Services InvestmentsControllata libica dell'Economic & Social Development Fund Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
8.Al-Inma Holding Co. For Industrial InvestmentsControllata libica dell'Economic & Social Development Fund Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
9.Al-Inma Holding Company for Tourism InvestmentHasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 Email: [email protected]Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
10.Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate DevelopmentsControllata libica dell'Economic & Social Development Fund Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
11.LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, MaurizioControllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
12.Sabtina Ltd530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito. Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
14.Capitana Seas LimitedEntità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi. Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.12.4.2011
17.Sigma Airlines alias Sigma Aviation; Air SigmaIndirizzo: Markov Str. 11 050013, Almaty, Kazakhstan Tel. +77272922305 Sito web: https://airsigma.pro/ Registrata con il nome: Kenesbayev Umirbek ZharmenovichSigma Airlines è una compagnia aerea cargo commerciale che impiega aeromobili per i quali sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite la risoluzione dell’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. L’ONU ha identificato Sigma Airlines come uno dei fornitori di trasporto aereo cargo commerciale che operano senza rispettare l’embargo dell’ONU sul trasferimento alla Libia di materiale militare.21.9.2020
18.Avrasya ShippingIndirizzo: Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turchia Tel. +90 549 720 1748 E-mail: [email protected] Sito web: http://www.avrasyashipping.com/iletisimAvrasya Shipping è una compagnia di navigazione che gestisce una nave, chiamata Cirkin, per la quale sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite l’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. In particolare, la Cirkin è stata collegata a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a maggio e giugno 2020.21.9.2020
19.Med Wave ShippingIndirizzo: Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Giordania; Adel Al-Hojrat building no 3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Giordania; Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libano Tel. +962787064121; +96265865550; +96265868550 E-mail: [email protected]Med Wave Shipping è una compagnia di navigazione che gestisce una nave, chiamata Bana, per la quale sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite l’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. In particolare, la Bana è stata collegata a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a gennaio 2020.21.9.2020

Fonti e licenze