Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Testo in vigore al
Capo I. Capo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminose, nonche' di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attivita' finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 3-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 3-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 5 Sanzioni, procedure, controlli
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
2. IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
3. IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231.
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".
15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".
Capo II
Art. 6 Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .2
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .2
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 .
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 8 Onorabilita' dei soci e degli esponenti
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.2
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.2
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.2
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
Capo III
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 3852
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
FORMICA, Ministro delle finanze
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato VIZZINI, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI