Sez. 2 - , Sentenza n. 23679 del 14/07/2020 Ud. (dep. 07/08/2020) Rv. 279482 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso all'estero. (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie, posti all'incasso con modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di "money transfer", al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis