Sez. 2 - , Sentenza n. 5241 del 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280645 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 131-ter del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 (testo unico bancario) non è necessario che l'agente presti il servizio di pagamento in modo continuativo, organizzato e professionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, privo dell'autorizzazione di cui all'art. 114-novies, decreto cit. aveva effettuato tre operazioni di "hawala" - sistema di raccolta, consegna, compensazione e trasferimento di denaro nell'interesse di terzi - in violazione della riserva di cui all'art. 114-sexies del medesimo decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131 ter, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 114 sexies, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 114 novies